Аресты во Франции и санкции США
Совместное расследование правоохранительных органов Франции и США вскрыло сеть некоммерческих организаций, обвиняемых в использовании гуманитарных призывов для перенаправления пожертвований в криптовалюте военному крылу «Хамас».
Французские власти возбудили в Париже официальное расследование в отношении пяти лиц по подозрению в организованном финансировании терроризма, отмывании денег и злоупотреблении доверием. Это решение было принято после скоординированных арестов, проведенных в Сент-Этьене и Сен-Андре-де-Кубзаке (Франция), а также связанных с ними правоохранительных мер в США.
Согласно сообщению газеты «Le Parisien», французская полиция арестовала трех человек — Фаузи Барику, Амель Уалид и Нордина Барику — в рамках операции, скоординированной с Министерством юстиции США. В сообщении также отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении двух ассоциаций, базирующихся во Франции — «Association Baraka» и «Ensemble C Mieux», — а также в отношении командира ХАМАС из Газы Салима Абдаллаха Салима аль-Зака.
Будьте в курседвижения ваших монет
Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении
4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
Власти США утверждают, что в период с 2020 по 2026 год эта глобальная сеть собрала более 2 миллионов долларов, в том числе 1,5 миллиона долларов, собранных после 7 октября 2023 года, причем сотни тысяч из этой суммы были напрямую конвертированы в криптовалюту. По оценкам французских судебных органов, через эти местные каналы было отправлено примерно 1,1 миллиона долларов.
Согласно отчету, пожертвования первоначально собирались через потребительские счета PayPal и переводились через Western Union с использованием сменяющихся имен получателей, чтобы обойти ограничения на суммы переводов. Однако в декабре 2021 года аль-Зак потребовал осуществлять переводы в биткойнах и других цифровых активах, чтобы скрыть личность отправителей и местонахождение получателей.
Согласно отчету, после того как одна из криптовалютных бирж выявила признаки отмывания денег в отношении источника средств, соучастники немедленно перешли на альтернативные торговые платформы.
Как отмечается в отчете Fincrime Central, данное дело подчеркивает растущую озабоченность Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в связи с неправомерным использованием онлайн-платформ краудфандинга и виртуальных активов для финансирования терроризма. Мировые регулирующие органы подчеркивают, что, хотя меры контроля за соблюдением нормативных требований в отношении трансграничных пожертвований и некоммерческих организаций должны быть ужесточены, усилия по борьбе с отмыванием денег должны оставаться целенаправленными, чтобы не препятствовать оказанию законной гуманитарной помощи Газе.
Судебные разбирательства продолжаются как в Париже, так и в федеральных судах США.