Рубрика «Регулирование»

Литва привела правила отслеживания пользователей криптовалют в нормам ЕС

Данные о клиентах и критерии надлежащей проверки Налоговый орган Литвы — Государственная налоговая инспекция — опубликовал обновленные процедуры, разъясняющие требования к отчетности о пользователях для поставщиков услуг в сфере криптоактивов, поскольку европейские власти готовятся ввести более строгие правила налоговой прозрачности. Поправки, введенные в действие Приказом VA-63, уточняют операционные определения и правовые критерии отчетности для пользователей …

Основателю Celsius Алексу Машинскому дали пожизненный запрет в Нью-Йорке

Пожизненный запрет препятствует возвращению Машинского в криптовалютный бизнес Алекс Машинский столкнётся с постоянным запретом на ведение деятельности в сфере криптовалют, ценных бумаг и сырьевых товаров в соответствии с соглашением, поданным 8 октября и объявленным 9 октября. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс добилась введения отраслевого запрета в отношении соучредителя и бывшего генерального директора Celsius Network …

Бессент установил недельный срок для конфискации криптовалюты Ирана на сумму в 1 млрд долларов

Министр финансов США Скотт Бессент поставил задачу по изъятию около 1 млрд долларов активов, связанных с Ираном и хранящихся в криптовалюте, сообщив репортерам, что правительство США уже знает, где находятся эти активы, и может приступить к их изъятию в течение недели. Замороженные средства, пока они находятся под контролем адресов, контролируемых Ираном, не могут быть переведены …

Столица крипто-банкоматов Европы закрывает последнюю лазейку для анонимности перед обзором ФАТФ

Испания, обладающая самым большим парком крипто-банкоматов в Европе, теперь будет требовать проверки личности для каждой транзакции через крипто-банкомат, завершая эпоху их анонимного использования перед обзором режима противодействия отмыванию денег Финансовой рабочей группой по борьбе с отмыванием денег (FATF). За несколько дней до принятия этого нового декрета, 29 сентября, Испания приняла Королевский законодательный декрет 25/2026 — …

Основатель рынка в дарквебе получил 40 лет и отдаст государству 1230 BTC

Штраф в 5 миллионов долларов наряду с конфискацией криптовалюты и имущества 5 октября в Чикаго соучредитель Empire Market Рахейм Гамильтон был приговорен к 40 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. 7 октября прокуратура Северного округа штата Иллинойс обнародовала приговор Гамильтону и соглашение о конфискации. Окружной судья США Стивен С. Сигер также наложил штраф в размере …

Законодатели ЕС включили криптоактивы в антикоррупционную повестку

Законодатели призывают Европейскую комиссию учесть в своей будущей антикоррупционной стратегии коррупционные риски, связанные с криптоактивами, непрозрачными структурами владения и цифровыми инструментами. В четверг депутаты Европейского парламента также призвали активизировать усилия по отслеживанию, замораживанию, конфискации и возврату доходов, полученных преступным путем. В четверг парламент принял необязательную резолюцию, в которой изложил свои приоритеты для антикоррупционной стратегии ЕК. …